LC SEC publica guia sobre fraude em pagamentos Pix
Material gratuito aborda controles para encurtar o intervalo entre o início de um desvio e a interrupção do fluxo
A LC SEC disponibiliza uma nova publicação sem custo: "Fraude nos trilhos de pagamento: da invasão ao Pix indevido".
Em sete capítulos, o documento percorre o percurso que vai do comprometimento inicial até a liquidação indevida. Entre os assuntos tratados estão o levantamento de identidades humanas e não humanas capazes de originar transações, o papel de certificados e chaves usadas em integrações, abordagens de manipulação dirigidas a profissionais com poder de aprovação e a responsabilidade compartilhada com parceiros tecnológicos.
Há espaço dedicado ao monitoramento transacional, com orientações para combinar indicadores de quantidade, janela horária, conta de destino e montante acumulado em um único alerta prioritário. O texto recomenda ainda mecanismos automáticos de contenção e metas de tempo verificadas em exercícios periódicos. Ao final, um checklist reúne os controles em seis blocos temáticos.
A leitura interessa a executivos responsáveis por risco, lideranças de segurança da informação e equipes antifraude do setor financeiro, assim como a empresas reguladas que movimentam recursos por canais instantâneos. O acesso é liberado na página do material.
Download gratuito: Fraude nos trilhos de pagamento: da invasão ao Pix indevido
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